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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告_[新闻new]

发布时间:2021-09-10 16:23:56 阅读: 来源:电脑票据厂家

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

);本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、 重要提示1、本次股东大会以现场会议方式召开;2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。二、 会议召开情况1、 召开时间:2012年9月7日(星期五)上午10:002、 召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)3、 召集人:公司董事会4、 召开方式:现场投票表决5、 主持人:董事长胡子敬先生6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。三、 会议的出席情况出席本次会议的股东及股东代表共计3人,代表公司有表决权的股份数147,152,866股,占公司股本总额的42.14%。公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。四、 议案的审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:议案一 审议关于《2012年半年度利润分配预案》的议案;表决结果为:赞成147,152,866股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%,表决通过。议案二 审议关于修改《公司章程》的议案;表决结果为:赞成147,152,866股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%,表决通过。议案三 审议关于湖南友阿投资担保有限公司委托理财事项的议案。表决结果为:赞成147,152,866股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%,表决通过。本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。1、律师事务所名称:北京市君致律师事务所2、律师姓名:汪少炎、王智恒3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。特此公告。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2012年9月10日(本文来源:中国证券报 )

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